Cùng tội danh, 4 cựu thuộc cấp của ông Tuấn gồm: Tân Tú Hải (cựu tổng giám đốc) 9 năm tù; Phan Việt Anh (cựu phó tổng giám đốc) 5 năm tù, Chu Thị Ngọc Ngà (cựu trưởng ban kiểm soát) 13 năm tù và Nguyễn Tấn Hoàng (cựu trưởng phòng kinh doanh) 4 năm tù.
5 bị cáo phải liên đới bồi thường hơn 184 tỷ đồng, Trong đó, bà Ngà, ông Tuấn, Hải và ông Việt Anh mỗi người 45 tỷ đồng.
Cáo trạng xác định, Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội là đơn vị nắm giữ 50,09% vốn điều lệ tại Công ty Tây Hồ. Tháng 6/2004, UBND tỉnh Bắc Ninh thu hồi 581.000 m2 đất tại huyện Quế Võ để xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Quế Võ. Trong số này, năm 2015, Công ty Tây Hồ được giao hơn 180.000 m2.
Tháng 11/2016, tỉnh Bắc Ninh cấp 118 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại dự án cho Công ty Tây Hồ (trong đó 75 lô đất không phải xây dựng nhà thô, 43 lô đất phải xây dựng nhà thô).
Tháng 8/2017, Công ty Tây Hồ đề nghị Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Bắc Ninh xác nhận đủ điều kiện chuyển nhượng với 118 lô đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bắc Ninh sau đó thông báo Công ty Tây Hồ đủ điều kiện được phép chuyển nhượng với 75 lô đất không phải xây dựng nhà thô. Riêng 43 lô đất còn lại chỉ được phép chuyển nhượng khi có nhà xây thô.
Tháng 5/2017, khi cần vốn để làm dự án, trả nợ Tổng công ty xây dựng Hà Nội và trả nợ ngân hàng, các thành viên Hội đồng quản trị gồm ông Tuấn, Hài, Việt Anh và bà Ngà thống nhất chủ trương sẽ tìm cách "bán buôn" toàn bộ 118 lô đất khi chưa đủ điều kiện chuyển nhượng.
Theo cáo buộc, họ thuê luật sư tư vấn xây dựng hợp đồng hợp thức hóa việc bán đất trái phép. Theo đó, người mua buôn đất sẽ nộp khoản tiền "hỗ trợ tài chính" vào Tây Hồ. Sau đó căn cứ giá HĐQT phê duyệt, hai bên sẽ thanh lý hợp đồng bằng cách đổi trừ các lô đất cho người mua buôn đất.
Công ty Tây Hồ giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người mua buôn. Sau khi được nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, người mua buôn sẽ bán cho khách hàng thứ cấp, đến khi đủ điều kiện chuyển nhượng thì Công ty Tây Hồ sẽ ký hợp đồng chuyển nhượng, xuất hóa đơn cho khách hàng mua lại đất của người mua buôn, đồng thời hợp thức hóa việc mua bán bằng chứng từ thu, chi.
Bà Ngà và ông Tuấn móc nối người quen để mua rồi bán cho công ty "sân sau" của bà Ngà, thỏa thuận 5,2 triệu đồng/m2 đất biệt thự và 6,5 triệu đồng/m2 đất liền kề; phương thức mua bán sẽ thực hiện theo nội dung luật sư tư vấn.
VKS cáo buộc các bị cáo thống nhất phê duyệt giá thấp hơn giá thu thực tế bán cho khách để lấy một khoản tiền chia nhau và chi phí cho các khoản chi không có chứng từ, không hạch toán được.
Nhà chức trách xác định, tổng giá trị quyền sử dụng đất của 118 lô đất là 333 tỷ đồng song Công ty Tây Hồ bán giá 148 tỷ đồng. Do đó, các bị cáo gây thiệt hại 184 tỷ đồng.
Tổng số tiền nhóm bị cáo hưởng lợi chênh lệch từ việc bán 118 lô đất là 24 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền do bà Ngà quản lý, không hạch toán vào sổ sách kế toán của công ty. Trong đó, ông Tuấn và Hải mỗi người hưởng 2 tỷ đồng; Việt Anh 1,5 tỷ đồng, Ngà một tỷ đồng.
Tại tòa, bà Ngà cho rằng việc công ty bán 118 lô đất là đúng luật, phù hợp tình trạng công ty khi đó "đang ở bờ vực phá sản, hoàn toàn không còn vốn để sản xuất kinh doanh, duy trì sự tồn tại". Theo nữ bị cáo, đây là dự án duy nhất công ty đang đầu tư và thiếu trầm trọng tất cả điều kiện để triển khai tiếp nên khả năng bị thu hồi dự án rất là cao.
"HĐQT công ty có ý chí tuân thủ pháp luật rất cao nên mới thuê công ty luật tư vấn. Việc này là hoạt động bình thường của doanh nghiệp, không có động cơ", bà khai và cho hay "không biết" việc bán giá chênh lệch, không thừa nhận sai phạm.
Trong khi đó, các bị cáo còn lại nhận tội, xin được giảm nhẹ, xin được nộp lại số tiền hưởng lợi bất chính.
Viện kiểm sát đánh giá, các bị cáo cố ý phạm tội, "có sự câu kết chặt chẽ", gây thiệt hại nghiêm trọng gây ra cho các cổ đông, trong đó có Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội, đơn vị có tới hơn 98% vốn Nhà nước.
Nguồn: Thanh Lam
1. Bài viết nêu trên được luật sư, chuyên gia của Luật Toàn Long thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến từ các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tuy nhiên, người đọc chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi các ý kiến đưa ra chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
3. Mọi yêu cầu giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Luật Toàn Long qua Tổng đài tư vấn pháp luật Tư vấn: 0936.521.533, E-mail: luattoanlong@gmail.com.
Luật Toàn Long Chuyên Giấy Phép, Doanh Nghiệp, Thừa Kế, Hôn Nhân
Thủ tục ly hôn
Giấy phép nhập khẩu Trang thiết bị Y tế
Nhãn hiệu hàng hóa là gì?
Kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy
Hồ sơ đăng ký mã số mã vạch
Thủ tục khai nhận di sản thừa kế
Về vấn đề sáp nhập và mua lại doanh nghiệp tại Việt Nam
Giấy phép kinh doanh dịch vụ xoa bóp (massage)
Thủ tục đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp
Thủ tục đăng ký Cam kết bảo vệ môi trường
