Liên tiếp triệt phá đường dây đánh bạc quy mô hàng nghìn tỷ đồng

Thứ sáu - 05/01/2024 21:12
Hiện nay, tình trạng đánh bạc bằng công nghệ cao (đánh bạc trực tuyến) đang nở rộ, dưới hình thức tinh vi, quy mô rộng khắp cả nước, thậm chí xuyên biên giới.
Hình minh họa
Hình minh họa
Việc số người và số tiền tham gia cực lớn vào những vụ đánh bạc này đang gây bất ổn xã hội, kéo theo nhiều hệ lụy đi kèm. Theo Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, 3 năm qua, lực lượng công an đã triệt phá hơn 2.000 vụ tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng
Công an các địa phương gần đây liên tiếp phát hiện và triệt phá các đường dây đánh bạc trực tuyến với quy mô hàng nghìn tỷ đồng.
Cách đây 2 ngày, 9 đối tượng trong đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua mạng vừa bị Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế bắt giữ. Hiện bước đầu xác định số tiền giao dịch 3,5 triệu USD, tương đương hơn 176 tỷ đồng, trong khoảng 1 tháng.
Ngày 27/12, Công an tỉnh Hưng Yên triệt phá chuyên án sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc và đánh bạc, với số tiền lên tới hơn 6000 tỷ đồng. 13 đối tượng bị khởi tố tại nhiều địa phương trong cả nước.
Trước đó, Công an tỉnh Nam Định triệt phá đường dây đánh bạc trực tuyến với khoảng 25.000 tài khoản tham gia. Kết thúc quá trình điều tra giai đoạn 1 của vụ án, công an tỉnh phát hiện có tổng lượng tiền giao dịch đánh bạc khoảng 3.600 tỷ đồng. Các đối tượng tham gia đánh bạc trên cổng game 9666club, ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước, chủ yếu là nữ giới, tuổi từ 18 - 30, không có việc làm ổn định.
Đánh bạc núp bóng đầu tư tài chính
Càng gần dịp Tết, các hoạt động lừa đảo, đánh bạc lại càng gia tăng. Đối tượng cầm đầu dụ dỗ môi giới các nạn nhân dưới hình thức đầu tư tài chính.

Người chơi khi tham gia biết đó là có cá cược, có ăn thua nhưng vẫn tiếp tục lấn sâu. Nhiều người sau đó không những khuynh gia bại sản, mà còn trở thành đối tượng trong những đường dây đánh bạc trực tuyến quy mô từ vài trăm tỷ đồng đến hàng nghìn tỷ đồng.
"Nhanh tay gặt lúa tiêu Tết nào", Facebook của 1 trong những đối tượng cầm đầu quảng cáo tư vấn tài chính, kiếm tiền dễ dàng. Phía dưới, đường dẫn đến trang đánh bạc trực tuyến có tên VN168, những lời quảng cáo, đảm bảo số vốn ban đầu, chỉ việc chốt lãi. Một người mẹ đơn thân nuôi con nhỏ 3 tuổi và đã tin theo.
Theo cơ quan công an, các trang đánh bạc trực tuyến thu hút hàng triệu người chơi, với nhiều chiêu trò. Hàng loạt đối tượng đã bị bắt giữ thời gian gần đây.
"Mình đăng những feedback, đội mình chơi thắng, thắng xong rút tiền, kích thích người chơi ham muốn và theo đội nhóm của mình", đối tượng tổ chức đánh bạc khai nhận.
E sẽ chụp những lệnh thắng này thu hút người chơi. Chia sẻ hình ảnh thắng, lợi nhuận đăng lên mạng xã hội người chơi nạp tiền. Lên không gian mạng em chỉ nói phần thắng.
Theo phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng cao, Công an tỉnh Nam Định, cách thức này thu hút rất đông người chơi từ học sinh, sinh viên đến phụ nữ có thời gian nhàn rỗi.
Các đối tượng thường xuyên khoe hình ảnh mua nhà, mua xe sang… để nhiều ng tưởng rằng tham gia được lợi nhuận cao.
"Đánh vào tâm lý công việc nhàn, đơn giản, ban đầu có nhiều người tham gia đánh bạc, sau đó tham gia với tư cách tổ chức đánh bạc, vì giới thiệu người chơi khác, càng giới thiệu nhiều càng được lợi nhuận cao nên các đối tượng tham gia rất tích cực và số lượng người chơi phát triển rất nhanh", Thượng tá Đặng Quốc Việt, Trưởng phòng An ninh Mạng và Phòng chống Tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Nam Định, cho biết.
Có thể nạp tiền qua các tài khoản trực tuyến, cổng trung gian thanh toán và đồng tiền điện tử, điểm chung là các tài khoản này đều không chính chủ. Việc này đã gây khó khăn trong công tác điều tra, truy vết, các đối tượng còn chuyển tiền lòng vòng. Trong các đường dây đánh bạc, số tiền công an thu giữ được rất ít.
Biến tướng phức tạp tội phạm đánh bạc qua mạng
Tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc ngày càng trẻ hóa, các đối tượng hoạt động theo phương thức hoạt động mới rất tinh vi là tổ chức vận hành có sự phân cấp theo sơ đồ hình chóp (người chơi trước lôi kéo người chơi sau để hưởng tiền thưởng), tạo vỏ bọc ban đầu là mời gọi tham gia đầu tư tài chính 4.0, sau đó tổ chức cá cược trên các trang đánh bạc.
Với cách thức như vậy, số lượng người chơi ngày càng mở rộng, các đối tượng cầm đầu hướng đến tiếp cận nhóm người chơi có thời gian nhàn rỗi, đam mê kiếm tiền dễ dàng và nhanh chóng.
Trong 8 đối tượng vừa bị Công an tỉnh Nam Định khởi tố về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc đều ở độ tuổi trên dưới 20 tuổi. Đối tượng cầm đầu đường dây, dưới đối tượng có hàng trăm đại lý cấp dưới. Các đại lý đóng vai trò mời chào và thuyết phục người chơi đánh bạc, nạp tiền. Càng nhiều người chơi đối tượng càng nhận được nhiều tiền. Theo công an, 1 tháng đối tượng này nhận được tiền hoa hồng lên tới 500 triệu đồng.
Do diễn ra trên không gian mạng, người tổ chức bạc và người chơi không biết nhau. Người chơi ở lứa tuổi thanh thiếu niên khi tham gia nghĩ rằng mình đang chơi game.
Theo điều tra của công an tỉnh Nam Định, những nhóm tổ chức đánh bạc trực tuyến thường sẽ thuê một địa chỉ hoạt động bí mật trong các khu chung cư có mức độ bảo mật cao để che giấu hoạt động.
Vn168d.com là địa chỉ tên miền của trang đánh bạc này. Trong quá trình điều tra, ngay khi lực lượng chức năng các quốc gia phát hiện và triệt phá, những nhà cái, người cầm đầu ở nước ngoài sẽ đóng tên miền này và đăng ký 1 tên miền hoạt động mới với cách thức hoạt động y hệt. Lợi nhuận khổng lồ của hoạt động đánh bạc trực tuyến đã khiến các đối tượng tội phạm gia tăng hoạt động và thường xuyên thay đổi cách thức.

Theo lực lượng công an, hiện có khoảng hơn 30 nhà cái quốc tế lớn tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng. Để thanh toán tiền đánh bạc, các đối tượng hướng dẫn người chơi tạo ví chứa tiền điện tử (USDT) đổi tiền thật ra tiền ảo và ngược lại qua các sàn giao dịch tiền điện tử.
"Tền ảo Việt Nam chưa công nhận, sàn giao dịch hầu như của nước ngoài. Người chơi muốn rút thì cổng game quy đổi ra tiền ảo, mua USDT sau đó bán, tìm cách để tiền đi lòng vòng", Thượng tá Đặng Quốc Việt, Trưởng phòng An ninh Mạng và Phòng chống Tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Nam Định, cho hay.
Các trang web đánh bạc là do các đối tượng phạm tội viết ra các phần mềm để điều hành và có thể cài đặt, điều chỉnh việc thắng - thua. Như vậy, tỷ lệ thắng - thua không do may rủi. Có những người chơi thắng bạc liên tiếp là do đối tượng tự tạo ra để đánh vào niềm tin của người chơi, nhưng thực tế là không có. Đặc biệt trong một số đường dây đánh bạc trực tuyến, khi gom đủ tiền, các đối tượng có thể đánh sập trang, ôm tiền biến mất.
Đẩy mạnh đấu tranh tội phạm đánh bạc trực tuyến
Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đánh giá tội phạm đánh bạc là một trong những loại tội phạm nguồn, tiềm ẩn phát sinh nhiều hệ lụy xấu cho xã hội (như nợ nần, cầm cố thế chấp tài sản), làm nảy sinh nhiều tội phạm, vi phạm pháp luật khác như hoạt động tín dụng đen, lừa đảo, cướp giật, trộm cắp tài sản... Nhiều giải pháp đang được Bộ Công an triển khai để đấu tranh loại tội phạm này:
- Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch, Ngân hàng nhà nước Việt Nam thường xuyên kiểm tra các hoạt động, giao dịch trên không gian mạng; truy quét các trang web đánh bạc trực tuyến; phối hợp với các đơn vị liên quan siết chặt quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ cho thuê máy chủ, cho thuê chỗ đặt máy chủ, tên miền; "vá" các lỗ hổng về việc sử dụng thẻ cào viễn thông, sim rác, các ví thanh toán điện tử.
- Rà soát, xác định các đối tượng, băng nhóm, đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc để đấu tranh triệt phá; hướng dẫn công tác đấu tranh với hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua sàn giao dịch nhị phân và thu thập chứng cứ trong các vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc với thủ đoạn sử dụng đồng tiền kỹ thuật số…;
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tệ nạn đánh bạc, vận động nhân dân tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm liên quan đến đánh bạc, nhất là tội phạm tổ chức đánh bạc trên không gian mạng;
- Tăng cường phối hợp, hợp tác quốc tế phòng ngừa, xử lý tội phạm tổ chức đánh bạc hoạt động xuyên quốc gia, trên không gian mạng nói riêng, nhất là trong việc chia sẻ thông tin, phối hợp xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra các vụ án.
Thông qua những câu chuyện và những cảnh báo của lực lượng công an, có thể thấy không có gì gọi là may rủi khi tham gia các đường dây đánh bạc trực tuyến, đều có một bàn tay ngầm tác động về mặt công nghệ để tạo nên tâm lý và niềm tin với những con bạc không may vướng vào. Hầu hết đều rơi vào cảnh nợ nần, thua lỗ.
Nguồn: Nguyễn Ngân

Khuyến nghị:

1. Bài viết nêu trên được luật sư, chuyên gia của Luật Toàn Long thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến từ các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tuy nhiên, người đọc chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi các ý kiến đưa ra chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

3. Mọi yêu cầu giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Luật Toàn Long qua Tổng đài tư vấn pháp luật Tư vấn: 0936.521.533, E-mail: luattoanlong@gmail.com.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập25
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm24
  • Hôm nay9,094
  • Tháng hiện tại151,812
  • Tổng lượt truy cập1,264,040
logo                      logophapluatvanhoa                     luatsu           thanh lap doanh nghiep                     tu van dat dai                     nguoihanoilogo
190063.3232
Nhắn tin Facebook Zalo: 0934.682.133
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây