Lập công ty “rỗng” lừa hàng chục tỷ đồng theo kiểu đa cấp

Thứ sáu - 17/11/2023 20:58
Chiều 17-11, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa thực hiện Lệnh bắt tạm giam, tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của Nguyễn Thái Điền (39 tuổi, trú P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) và tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Đào Nguyên Nghị (41 tuổi, trú P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) để điều tra về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Hình minh họa
Hình minh họa
Chiều 17-11, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa thực hiện Lệnh bắt tạm giam, tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của Nguyễn Thái Điền (39 tuổi, trú P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) và tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Đào Nguyên Nghị (41 tuổi, trú P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) để điều tra về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cơ quan CSĐT lấy lời khai đối tượng Đào Nguyên Nghị để điều tra.
Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan Công an, Công ty Cổ phần Vựa miền Trung được thành lập, đăng ký vốn điều lệ 8 tỷ đồng, đến ngày 6-11-2020, công ty này tiếp tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng, tuy nhiên các cổ đông sáng lập không góp vốn thực tế, trong khi đó công ty này cũng không hề có tài sản.
Với Nguyễn Thái Điền và Đào Nguyên Nghị, dù không phải là cổ đông, không sở hữu cổ phần tại Công ty Cổ phần Vựa miền Trung, song lợi dụng tư cách pháp nhân của công ty này, 2 đối tượng đã đưa ra những thông tin gian dối về việc nhà đầu tư sau khi mua cổ phần của công ty sẽ có quyền sở hữu cổ phần theo đúng quy định pháp luật. Qúa trình thực hiện hành vi, các đối tượng còn “múa lưỡi” bốc phét rằng, số cổ phần nhà đầu tư sở hữu sẽ tăng giá trị theo thời gian và khi bán lại sẽ có lời. Thậm chí, đến năm 2025, công ty được niêm yết thì sẽ giao dịch mua bán cổ phần tự do trên sàn chứng khoán để huy động vốn dưới hình thức chào bán cổ phần mang tính đa cấp, lấy tiền người trước trả tiền cho người sau.
Điền và Nghị còn lập ra trang web “Fumart.vn” và ứng dụng “Fumart”, dù chưa được Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số cấp phép hoạt động nhưng các đối tượng vẫn lấy làm “bình phong” để cho các nhà đầu tư tin tưởng cổ phần mà mình đã mua được quản lý dễ dàng, được theo dõi trên hệ thống, không bị mất và còn được chi trả hoa hồng khi giới thiệu cho người khác mua cổ phần, từ đó thu hút, lôi kéo nhiều nhà đầu tư thứ cấp tham gia.
Số tiền nhận của các nhà đầu tư được Điền, Nghị dùng để chi trả hoa hồng; một phần tiền dùng để tổ chức các sự kiện, truyền thông để quảng bá, lôi kéo nhà đầu tư; một phần dùng cho các hoạt động kinh doanh hình thức, không có lợi nhuận để nhiều “con mồi” tin tưởng, tiếp tục lao đầu vào giới thiệu, góp tiền mua cổ phần.
Với những bằng chứng thu thập được, cơ quan Công an xác định, Điền và Nghị đã kêu gọi hơn 500 người tham gia mua cổ phần, với số tiền chiếm đoạt hơn 38 tỷ đồng. Chưa hết, Điền và Nghị còn câu kết dùng số cổ phần không có giá trị của Nghị thế chấp và chiếm đoạt của một nạn nhân tên S. (58 tuổi, trú P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) số tiền 1 tỷ đồng.
Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra mở rộng án, làm rõ hành vi của các đối tượng. Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Đà Nẵng kêu gọi những tổ chức, cá nhân đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh, chuyển nhượng cổ phần đối với Cty cổ phần Vựa Miền Trung hoặc với Điền và Nghị liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế để được hỗ trợ điều tra, đòi lại quyền lợi có liên quan.
Nguồn: Công Hạnh

Khuyến nghị:

1. Bài viết nêu trên được luật sư, chuyên gia của Luật Toàn Long thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến từ các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tuy nhiên, người đọc chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi các ý kiến đưa ra chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

3. Mọi yêu cầu giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Luật Toàn Long qua Tổng đài tư vấn pháp luật Tư vấn: 0936.521.533, E-mail: luattoanlong@gmail.com.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập15
  • Hôm nay4,882
  • Tháng hiện tại119,751
  • Tổng lượt truy cập1,853,593
logo                      logophapluatvanhoa                     luatsu           thanh lap doanh nghiep                     tu van dat dai                     nguoihanoilogo
190063.3232
Nhắn tin Facebook Zalo: 0934.682.133
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây