Đi tù vì lập khống hồ sơ để bán găng tay y tế kiếm lời

Thứ năm - 07/12/2023 21:01
Lập các chứng từ khống để tạo lòng tin từ đối tác Nguyễn Văn Rỡ và Nguyễn Hữu Thiện Tâm đã chiếm đoạt hơn 7 tỉ đồng từ việc mua bán găng tay y tế.
Nguyễn Văn Rỡ (trái) và Nguyễn Hữu Thiện Tâm cùng bị tuyên 14 năm tù vì mua bán găng tay y tế, lừa đảo chiếm đoạt hơn 7 tỉ đồng. Ảnh: HỮU ĐĂNG
Nguyễn Văn Rỡ (trái) và Nguyễn Hữu Thiện Tâm cùng bị tuyên 14 năm tù vì mua bán găng tay y tế, lừa đảo chiếm đoạt hơn 7 tỉ đồng. Ảnh: HỮU ĐĂNG
Ngày 7-12, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Rỡ (sinh năm 1965) và Nguyễn Hữu Thiện Tâm (sinh năm 1988) cùng mức án 14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nguyễn Văn Rỡ là giám đốc của hai doanh nghiệp Công ty TNHH RH Solar Vina và Công ty VRG Khải Hoàn, còn Nguyễn Hữu Thiện Tâm được Rỡ bổ nhiệm làm kế toán trưởng Công ty Khải Hoàn.
Mặc dù không được cấp phép, Rỡ vẫn cố ý thực hiện tư vấn, quảng cáo với ông Michael Rettig, giám đốc Công ty Atlas Holding Liabillty (USA) rằng có đủ nguồn hàng găng tay y tế thương hiệu Vglove của Công ty Cổ phần VRG Khải Hoàn, đa tiêu chuẩn quốc tế và xuất khẩu.
Sau đó, Rỡ tạo lập khống hợp đồng mua bán; hợp đồng nguyên tắc về sản xuất găng tay; hợp đồng nguyên tắc thỏa thuận 3 bên; hóa đơn bán hàng; phiếu đóng gói; thông báo của ngân hàng xác nhận số tài khoản; thư xác nhận về việc thông báo kiểm tra đơn hàng của Công ty VRG Khải Hoàn.
Từ những chứng từ khống trên, đối tác của Công ty Rỡ đã tin tưởng ký hợp đồng và chuyển số tiền thanh toán 333.000USD, tương đương hơn 7,75 tỉ đồng. Rỡ đã rút ra chiếm đoạt sử dụng cho cá nhân. Sau khi bị hại gửi đơn tố giác, Rỡ khắc phục hoàn trả hơn 1,45 tỉ đồng.
Còn đối với Tâm, bị cáo này đảm nhận vai trò làm đại diện cho Rỡ trực tiếp liên hệ giao dịch, soạn thảo, scan văn bản giả mạo, tạo lập khống chứng từ, tài liệu mua bán lô hàng găng tay y tế hiệu Vglove rồi gửi qua email cho ông Michael Rettig, giám đốc Công ty Atlas Holding Liability (USA), làm cho đối tác tin tưởng thông tin, tài liệu gửi qua email là hợp pháp.
Tâm đã có hành vi giúp sức tích cực cho Rỡ để chiếm đoạt số tiền của bị hại. Đối với các chứng từ khống đã lập do không thu giữ được bản chính nên không có cơ sở để xử lý hành vi này.
Trong quá trình điều tra cả Rỡ khai nhận, để có nguồn hàng giao cho ông Michael Rettig rỡ đã đặt mua 4.500 thùng găng tay từ đối tượng tên Vòng Kỷ Xềnh nhưng Xềnh không có hàng để giao. Hiện Rỡ cũng tố cáo đối tượng này chiếm đoạt 5,9 tỉ đồng của mình.
Tuy nhiên, đến nay CQĐT chưa làm việc được với Xềnh nên Cơ quan CSĐT đã tách riêng vụ án để điều tra, xác minh.
Nguyễn Văn Rỡ là giám đốc của hai doanh nghiệp Công ty TNHH RH Solar Vina và Công ty VRG Khải Hoàn, còn Nguyễn Hữu Thiện Tâm được Rỡ bổ nhiệm làm kế toán trưởng Công ty Khải Hoàn.
Mặc dù không được cấp phép, Rỡ vẫn cố ý thực hiện tư vấn, quảng cáo với ông Michael Rettig, giám đốc Công ty Atlas Holding Liabillty (USA) rằng có đủ nguồn hàng găng tay y tế thương hiệu Vglove của Công ty Cổ phần VRG Khải Hoàn, đa tiêu chuẩn quốc tế và xuất khẩu.
Sau đó, Rỡ tạo lập khống hợp đồng mua bán; hợp đồng nguyên tắc về sản xuất găng tay; hợp đồng nguyên tắc thỏa thuận 3 bên; hóa đơn bán hàng; phiếu đóng gói; thông báo của ngân hàng xác nhận số tài khoản; thư xác nhận về việc thông báo kiểm tra đơn hàng của Công ty VRG Khải Hoàn.
Từ những chứng từ khống trên, đối tác của Công ty Rỡ đã tin tưởng ký hợp đồng và chuyển số tiền thanh toán 333.000USD, tương đương hơn 7,75 tỉ đồng. Rỡ đã rút ra chiếm đoạt sử dụng cho cá nhân. Sau khi bị hại gửi đơn tố giác, Rỡ khắc phục hoàn trả hơn 1,45 tỉ đồng.
Còn đối với Tâm, bị cáo này đảm nhận vai trò làm đại diện cho Rỡ trực tiếp liên hệ giao dịch, soạn thảo, scan văn bản giả mạo, tạo lập khống chứng từ, tài liệu mua bán lô hàng găng tay y tế hiệu Vglove rồi gửi qua email cho ông Michael Rettig, giám đốc Công ty Atlas Holding Liability (USA), làm cho đối tác tin tưởng thông tin, tài liệu gửi qua email là hợp pháp.
Tâm đã có hành vi giúp sức tích cực cho Rỡ để chiếm đoạt số tiền của bị hại. Đối với các chứng từ khống đã lập do không thu giữ được bản chính nên không có cơ sở để xử lý hành vi này.
Trong quá trình điều tra cả Rỡ khai nhận, để có nguồn hàng giao cho ông Michael Rettig rỡ đã đặt mua 4.500 thùng găng tay từ đối tượng tên Vòng Kỷ Xềnh nhưng Xềnh không có hàng để giao. Hiện Rỡ cũng tố cáo đối tượng này chiếm đoạt 5,9 tỉ đồng của mình.
Tuy nhiên, đến nay CQĐT chưa làm việc được với Xềnh nên Cơ quan CSĐT đã tách riêng vụ án để điều tra, xác minh.
 
Nguồn: Hữu Đăng

Khuyến nghị:

1. Bài viết nêu trên được luật sư, chuyên gia của Luật Toàn Long thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến từ các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tuy nhiên, người đọc chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi các ý kiến đưa ra chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

3. Mọi yêu cầu giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Luật Toàn Long qua Tổng đài tư vấn pháp luật Tư vấn: 0936.521.533, E-mail: luattoanlong@gmail.com.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập15
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm13
  • Hôm nay3,884
  • Tháng hiện tại134,040
  • Tổng lượt truy cập1,246,268
logo                      logophapluatvanhoa                     luatsu           thanh lap doanh nghiep                     tu van dat dai                     nguoihanoilogo
190063.3232
Nhắn tin Facebook Zalo: 0934.682.133
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây